XINJIUHAO INTERNATIONAL CO., LTD.

欣究好國際股份有限公司

5/27 董事會決議摘要

會議日期：民國 115 年 5 月 27 日（星期三）10:00　·　出席：王明杰、周泰廷、楊春梅、蔡寅衍、李韋德

1. 增資 200 萬

股東	認購金額	增資後持股
周泰廷	100 萬	42.5%
楊春梅	100 萬	40%
李韋德 / 王明杰 / 蔡寅衍 / 統欣	—	10% / 各 2.5%

2. 6/1 起職務調整

職務	人員
董事長兼執行長	王明杰（顧問）
常務董事	周泰廷、楊春梅（10 萬以上支出共決）
監察人	李韋德（原執行長）
股東	蔡寅衍（原監察人）

3. 財務分工

外帳：續委秉承會計師
內帳 + 匯款：公司內部處理，韋德持 i-Key 執行匯款
匯款頻率：每月 10、20 號兩次

4. 人員聘任

台南辦公室聘客服／行政特助一名，由董事長評估招募

5. 辦公室租金

6 月起由呂揚（莊敬）支付，使用者付費原則

6. 報酬與獎金

項目	內容
執行長薪資	常務董事再議
執行長業績獎金	自身團隊銷售額 3%
監察人月酬	1 萬元/月（6/1 起）
車馬費	依實際支出或公里數核實報支

7. 待決議事項（下次會議）

執行長薪資金額
「自身團隊」範圍定義（避免與湉憓 3% 混淆）
客服人員聘任細節（工時、薪資、職責）
車馬費公里費率與報支流程
獎金制度第二年優化（加盟金、階差調整）
湉憓合約續約條件

本紀錄經出席董監事簽署後，即為正式會議決議文件，作為公司營運之依據。

出席董監事簽署

請各位董監事於下方欄位完成簽名，五人皆簽署後即可下載完整 PDF 紀錄